NUESTROS SERVICIOS
CONSULTORIA PBC/FT
Un servicio integral a la medida de tu organización
Te asesoramos en el diseño, implantación y seguimiento de las medidas y procedimientos adecuados para el cumplimiento de todas las obligaciones que la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo impone a los sujetos obligados.
Te ayudamos a mantener actualizados tus procedimientos y conocimientos.
FORMACION
Presencial, e-learning, micro-learning
Nos ocupamos de la formación inicial y periódica de los directivos, empleados y agentes en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, de Compliance Penal y de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
Diseñamos los contenidos a la medida del cliente, ya sea para formación presencial u online en nuestra plataforma e-learning.
CANAL DE DENUNCIAS
Seguridad, confidencialidad, independencia
Disponemos de un servicio de consultoría a la medida para el diseño e implantación del Sistema Interno de Información.
Implementamos un canal electrónico de presentación de las comunicaciones y gestionamos la recepción de las comunicaciones que se presenten y su canalización para su tramitación interna.
COMPLIANCE PENAL
Minimiza los riesgos de responsabilidad penal de la empresa
Proporcionamos un servicio personalizado de calidad con soluciones a la medida para la gestión de la responsabilidad corporativa, el control del cumplimiento normativo y la prevención de los riesgos penales en la empresa.
Además, ofrecemos servicios de asesoramiento legal frente a las amenazas jurídicas del negocio.
CONSULTORIA DE IGUALDAD
Asesoramiento para la integración de la igualdad en la empresa
Te asesoramos en el proceso de elaboración e implementación del plan de igualdad de la empresa y protocolos y medidas asociadas, con un asesoramiento especializado y adaptado a las necesidades de la organización.
Te ayudamos a integrar la igualdad en todos los ámbitos de gestión.